ALMASY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 730.005,00 · fundada em 2022.
Almasy Administracao e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Campo Limpo Paulista/SP, sob o CNPJ 48.987.583/0001-12. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALMASY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.987.583/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 730.005,00
- Abertura
- 27/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Oswaldo Grandisoli, 870, Nucleo Industrial - 2, Campo Limpo Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALMASY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antal Jozsef Almasy | Sócio | ***.008.327-** | 27/12/2022 |
| Attila Julio Almasy | Sócio | ***.000.761-** | 27/12/2022 |
| Csilla Angelika Almasy | Sócio | ***.002.973-** | 27/12/2022 |
| Ida Almasy | Sócio-Administrador | ***.008.275-** | 27/12/2022 |
| Marianna Gabriela Almasy | Sócio | ***.003.743-** | 27/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Almasy Administracao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Almasy Administracao e Participacoes Ltda (CNPJ 48.987.583/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Almasy Administracao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.987.583/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Almasy Administracao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Almasy Administracao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Almasy Administracao e Participacoes Ltda é de R$ 730.005,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Almasy Administracao e Participacoes Ltda?
A matriz da Almasy Administracao e Participacoes Ltda está localizada em Campo Limpo Paulista/SP, no bairro Nucleo Industrial - 2. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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