ALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4623199 · 2 sócios · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Aly Comercio e Exportacao Ltda, CNPJ 49.001.289/0001-52: situação ativa, em Taperoa/BA, no ramo de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 25.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aly Comercio e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Aly Comercio e Exportacao
- CNPJ (matriz)
- 49.001.289/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 29/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Costa do Dende Rota 2 23430, SN, Loteamento Costa do Dende, Taperoa/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amro Adel Abdelshakour Eid Aly | Sócio-Administrador | ***.007.088-** | 29/12/2022 |
| Mohamed Sayed Ahmed Saleh | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.077-** | 10/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Aly Comercio e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aly Comercio e Exportacao Ltda (CNPJ 49.001.289/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aly Comercio e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.001.289/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4623199) é Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Aly Comercio e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aly Comercio e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Aly Comercio e Exportacao Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aly Comercio e Exportacao Ltda?
A matriz da Aly Comercio e Exportacao Ltda está localizada em Taperoa/BA, no bairro Loteamento Costa do Dende. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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