LEONINA DE FATIMA BALAN
Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Outros Usos Não Especificados Anteriormente · CNAE 2229399 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2023.
Leonina de Fatima Balan, CNPJ 49.019.178/0001-73, no ramo de fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente, em Capivari/SP, ativa. Início de atividade em 02/01/2023. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Leonina de Fatima Balan.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonina de Fatima Balan (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONINA DE FATIMA BALAN.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONINA DE FATIMA BALAN
- Nome fantasia
- Peko
- CNPJ (matriz)
- 49.019.178/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 02/01/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 2229399 · Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Benedicto de Paula Leite Sampaio, 35, Chacara Clemente, Capivari/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEONINA DE FATIMA BALAN também exerce Impressão de material para outros usos, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 1813099 · Impressão de material para outros usos
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Perguntas frequentes
A empresa Leonina de Fatima Balan está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonina de Fatima Balan (CNPJ 49.019.178/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/01/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonina de Fatima Balan?
O CNPJ da matriz é 49.019.178/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 2229399) é Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Leonina de Fatima Balan?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leonina de Fatima Balan?
O capital social declarado da Leonina de Fatima Balan é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonina de Fatima Balan?
A matriz da Leonina de Fatima Balan está localizada em Capivari/SP, no bairro Chacara Clemente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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