DM SANTOS COMERCIO LTDA
Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 1 sócio · capital social R$ 130.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 49.143.263/0001-49, a Dm Santos Comercio Ltda encontra-se ativa em Retirolandia/BA. Atua no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free). Em atividade desde 11/01/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DM SANTOS COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Lasis
- CNPJ (matriz)
- 49.143.263/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 130.000,00
- Abertura
- 11/01/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Varginha, 627, Varginha, Retirolandia/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denilson Maciel dos Santos | Sócio-Administrador | ***.002.785-** | 11/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dm Santos Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dm Santos Comercio Ltda (CNPJ 49.143.263/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/01/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dm Santos Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.143.263/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
Quem são os sócios da Dm Santos Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dm Santos Comercio Ltda?
O capital social declarado da Dm Santos Comercio Ltda é de R$ 130.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dm Santos Comercio Ltda?
A matriz da Dm Santos Comercio Ltda está localizada em Retirolandia/BA, no bairro Varginha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.