TOTALVIA HOLDING PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 45.000,00 · fundada em 2023.
A Totalvia Holding Participacoes Ltda (CNPJ 49.161.223/0001-20) é uma empresa ativa em Pirapozinho/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 45.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Totalvia Holding Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOTALVIA HOLDING PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Totalvia
- CNPJ (matriz)
- 49.161.223/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 45.000,00
- Abertura
- 12/01/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Divino Pantaroto, 826, Centro, Pirapozinho/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvarenga Magro Participacoes Ltda | Sócio | 48.976.985/0001-11 | 24/03/2023 |
| Carolina Magro Lage | Administrador | ***.007.297-** | 12/01/2023 |
| Cmm Magro Participacoes Ltda | Sócio | 49.018.825/0001-22 | 24/03/2023 |
| Emm Goncalves Participacoes Ltda | Sócio | 48.978.586/0001-90 | 24/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Totalvia Holding Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Totalvia Holding Participacoes Ltda (CNPJ 49.161.223/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Totalvia Holding Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.161.223/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Totalvia Holding Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Totalvia Holding Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Totalvia Holding Participacoes Ltda é de R$ 45.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Totalvia Holding Participacoes Ltda?
A matriz da Totalvia Holding Participacoes Ltda está localizada em Pirapozinho/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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