AtivaCNPJ 49.342.787/0001-69MATRIZ · Itaperuna/RJ

TOP MIX VAREJISTA LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2023.

Top Mix Varejista Ltda, CNPJ 49.342.787/0001-69, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, em Itaperuna/RJ, ativa. Início de atividade em 26/01/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOP MIX VAREJISTA LTDA
CNPJ (matriz): 49.342.787/0001-69
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 80.000,00
Abertura: 26/01/2023
Atividade principal (CNAE): 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Luiz Carlos F. Tirado, 530, Presidente Costa e Silva, Itaperuna/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Atividades secundárias (24)

Além da atividade principal, TOP MIX VAREJISTA LTDA também exerce Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 16 atividades.

Contratos públicos

PNCP

Top Mix Varejista Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 03/05/2024 e 03/05/2024.

Aperibé/RJ
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E/…
1 contrato

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Odaci dos Santos Teixeira Junior	Sócio-Administrador	*.005.498-	26/01/2023

Perguntas frequentes

A empresa Top Mix Varejista Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Mix Varejista Ltda (CNPJ 49.342.787/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2023.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Mix Varejista Ltda?

O CNPJ da matriz é 49.342.787/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

Quem são os sócios da Top Mix Varejista Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Top Mix Varejista Ltda?

O capital social declarado da Top Mix Varejista Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Top Mix Varejista Ltda?

A matriz da Top Mix Varejista Ltda está localizada em Itaperuna/RJ, no bairro Presidente Costa e Silva. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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