TOPO IMOVEIS LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 6 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
A Topo Imoveis Ltda (CNPJ 49.348.165/0001-48) é uma empresa ativa em Gravatai/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Topo Imoveis Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topo Imoveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPO IMOVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Topo Rs
- CNPJ (matriz)
- 49.348.165/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 26/01/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Luiz Bastos do Prado, 2093, Centro, Gravatai/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPO IMOVEIS LTDA também exerce Construção de edifícios, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Locação de automóveis sem condutor, Locação de mão-de-obra temporária.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Catel Guedes | Administrador | ***.009.463-** | 26/01/2023 |
| Gravatai Investimentos S/A | Sócio | 48.314.022/0001-52 | 26/01/2023 |
| Maicon Catel Venturini | Administrador | ***.006.925-** | 26/01/2023 |
| Poa Investimentos S/A | Sócio | 48.314.020/0001-63 | 26/01/2023 |
| Rodrigo Catel Venturini Vieira | Administrador | ***.002.607-** | 26/01/2023 |
| Sapucaia Investimentos S/A | Sócio | 48.314.021/0001-08 | 26/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Topo Imoveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topo Imoveis Ltda (CNPJ 49.348.165/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topo Imoveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.348.165/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Topo Imoveis Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topo Imoveis Ltda?
O capital social declarado da Topo Imoveis Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topo Imoveis Ltda?
A matriz da Topo Imoveis Ltda está localizada em Gravatai/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão