H O CASTILLO VELOZA LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2023.
H O Castillo Veloza Ltda, CNPJ 49.380.848/0001-82, está ativa e atua em Tabatinga/AM no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de H O Castillo Veloza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- H O CASTILLO VELOZA LTDA
- Nome fantasia
- Central das Compras
- CNPJ (matriz)
- 49.380.848/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 30/01/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Rondon, 2338, Gm 3, Tabatinga/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, H O CASTILLO VELOZA LTDA também exerce Atividades de apoio à pesca em água doce, Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes, Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados e outras 9 atividades.
- 0312404 · Atividades de apoio à pesca em água doce
- 3317101 · Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 3317102 · Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4674500 · Comércio atacadista de cimento
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 · Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 9319199 · Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hector Ovidio Castillo Veloza | Sócio-Administrador | ***.008.821-** | 30/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa H O Castillo Veloza Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a H O Castillo Veloza Ltda (CNPJ 49.380.848/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da H O Castillo Veloza Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.380.848/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da H O Castillo Veloza Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da H O Castillo Veloza Ltda?
O capital social declarado da H O Castillo Veloza Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a H O Castillo Veloza Ltda?
A matriz da H O Castillo Veloza Ltda está localizada em Tabatinga/AM, no bairro Gm 3. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A H O Castillo Veloza Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a H O Castillo Veloza Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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