MAIOCHI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Maiochi Participacoes Societarias Ltda, CNPJ 49.382.209/0001-56: situação ativa, em Barra Velha/SC, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maiochi Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAIOCHI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- Nome fantasia
- Maiochi Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 49.382.209/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 30/01/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 101, 3075, Sertaozinho, Barra Velha/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Cardoso Maiochi | Administrador | ***.009.779-** | 30/01/2023 |
| Ahf Holding Ltda | Sócio | 64.109.851/0001-50 | 15/04/2026 |
| Allyson Deivis Cardoso Maiochi | Administrador | ***.005.328-** | 30/01/2023 |
| Amm Holding Ltda | Sócio | 64.113.063/0001-37 | 15/04/2026 |
| Ana Alice Cardoso Maiochi Rassele | Administrador | ***.003.736-** | 30/01/2023 |
| Lsv Holding Ltda | Sócio | 65.778.256/0001-70 | 15/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Maiochi Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maiochi Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 49.382.209/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maiochi Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.382.209/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Maiochi Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maiochi Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Maiochi Participacoes Societarias Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maiochi Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Maiochi Participacoes Societarias Ltda está localizada em Barra Velha/SC, no bairro Sertaozinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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