AtivaCNPJ 49.407.699/0001-06MATRIZ · Sao Leopoldo/RS

DILKIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 480.000,00 · fundada em 2023.

Capital social acima de 95% das 183.933 empresas do CNAE 4744099 no Brasil · acima de 95% em RS. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda, CNPJ 49.407.699/0001-06: situação ativa, em Sao Leopoldo/RS, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 480.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

3 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DILKIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia: Dilkin Construcoes
CNPJ (matriz): 49.407.699/0001-06
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 480.000,00
Abertura: 31/01/2023
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Arnaldo Pereira da Silva, 312, Santos Dumont, Sao Leopoldo/RS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, DILKIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos esportivos e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Viviana Tamara Dilkin	Sócio-Administrador	*.000.912-	25/01/2024

Perguntas frequentes

A empresa Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda (CNPJ 49.407.699/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/01/2023.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 49.407.699/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda?

O capital social declarado da Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda é de R$ 480.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda?

A matriz da Dilkin Comercio de Materiais de Construcoes Ltda está localizada em Sao Leopoldo/RS, no bairro Santos Dumont. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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