SPE - DIAMOND ENGENHARIA LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2023.
Spe - Diamond Engenharia Ltda está ativa e no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários em Nova Friburgo/RJ, sob o CNPJ 49.513.645/0001-17. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe - Diamond Engenharia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE - DIAMOND ENGENHARIA LTDA
- Nome fantasia
- Diamond
- CNPJ (matriz)
- 49.513.645/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 08/02/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conselheiro Julius Arp, 80, Centro, Nova Friburgo/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo de Oliveira Veloso | Sócio-Administrador | ***.006.506-** | 08/02/2023 |
| Rafael da Silva Alves | Sócio-Administrador | ***.005.902-** | 08/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe - Diamond Engenharia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe - Diamond Engenharia Ltda (CNPJ 49.513.645/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe - Diamond Engenharia Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.513.645/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Spe - Diamond Engenharia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe - Diamond Engenharia Ltda?
O capital social declarado da Spe - Diamond Engenharia Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe - Diamond Engenharia Ltda?
A matriz da Spe - Diamond Engenharia Ltda está localizada em Nova Friburgo/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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