LEV NEGOCIOS E SERVICOS II LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Lev Negocios e Servicos Ii Ltda, CNPJ 49.519.975/0001-10: situação ativa, em Consolacao/MG, no ramo de promoção de vendas. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lev Negocios e Servicos Ii Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEV NEGOCIOS E SERVICOS II LTDA
- Nome fantasia
- Lev
- CNPJ (matriz)
- 49.519.975/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 08/02/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Augusta Carneiro, 55, Centro, Consolacao/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEV NEGOCIOS E SERVICOS II LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dayanne Husein Monteiro | Administrador | ***.003.812-** | 08/02/2023 |
| Dhm Gestao Empresarial Ltda | Sócio | 41.514.408/0001-69 | 08/02/2023 |
| Thalassius A033.21 Participacoes S.A. | Sócio | 42.152.864/0001-79 | 08/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Lev Negocios e Servicos Ii Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lev Negocios e Servicos Ii Ltda (CNPJ 49.519.975/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lev Negocios e Servicos Ii Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.519.975/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da Lev Negocios e Servicos Ii Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lev Negocios e Servicos Ii Ltda?
O capital social declarado da Lev Negocios e Servicos Ii Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lev Negocios e Servicos Ii Ltda?
A matriz da Lev Negocios e Servicos Ii Ltda está localizada em Consolacao/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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