Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 1.118.739,00 · fundada em 2023.
Airwallex (Brasil) Ltda, CNPJ 49.629.692/0001-20, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 16/02/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Airwallex (Brasil) Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Awx Investment (Singapore) Pte. Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 59.018.592/0001-11 | 27/03/2025 |
| Cesar Madeira Padovesi | Administrador | ***.009.107-** | 16/02/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Airwallex (Brasil) Ltda (CNPJ 49.629.692/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/2023.
O CNPJ da matriz é 49.629.692/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Airwallex (Brasil) Ltda é de R$ 1.118.739,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Airwallex (Brasil) Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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