MONKEY MONEY LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 451.613,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 95% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
Monkey Money Ltda, CNPJ 49.680.645/0001-01, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Ipatinga/MG, ativa. Início de atividade em 23/02/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Monkey Money Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monkey Money Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONKEY MONEY LTDA
- CNPJ (matriz)
- 49.680.645/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 451.613,00
- Abertura
- 23/02/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Milton Campos, 205, Cidade Nobre, Ipatinga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONKEY MONEY LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Produção musical, Produção de espetáculos de dança, Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares, Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares e outras 3 atividades.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9001902 · Produção musical
- 9001903 · Produção de espetáculos de dança
- 9001904 · Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
- 9001905 · Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
- 9001906 · Atividades de sonorização e de iluminação
- 9001999 · Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
- 9319101 · Produção e promoção de eventos esportivos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Katia Ines Cardoso Almeida | Administrador | ***.005.760-** | 26/04/2023 |
| Simone Cardoso Salgado | Sócio | ***.006.709-** | 23/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Monkey Money Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monkey Money Ltda (CNPJ 49.680.645/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/02/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monkey Money Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.680.645/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Monkey Money Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monkey Money Ltda?
O capital social declarado da Monkey Money Ltda é de R$ 451.613,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monkey Money Ltda?
A matriz da Monkey Money Ltda está localizada em Ipatinga/MG, no bairro Cidade Nobre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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