Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 451.613,00 · fundada em 2023.
Monkey Money Ltda, CNPJ 49.680.645/0001-01, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Ipatinga/MG, ativa. Início de atividade em 23/02/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monkey Money Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MONKEY MONEY LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Produção musical, Produção de espetáculos de dança, Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares, Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Katia Ines Cardoso Almeida | Administrador | ***.005.760-** | 26/04/2023 |
| Simone Cardoso Salgado | Sócio | ***.006.709-** | 23/02/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monkey Money Ltda (CNPJ 49.680.645/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/02/2023.
O CNPJ da matriz é 49.680.645/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Monkey Money Ltda é de R$ 451.613,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Monkey Money Ltda está localizada em Ipatinga/MG, no bairro Cidade Nobre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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