KHARFAN HOTEL LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1978.
Kharfan Hotel Ltda está ativa e no ramo de hotéis em Jose Bonifacio/SP, sob o CNPJ 49.681.943/0001-16. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 47 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kharfan Hotel Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KHARFAN HOTEL LTDA
- Nome fantasia
- Hotel Itumirim
- CNPJ (matriz)
- 49.681.943/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/08/1978
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Novembro, 217, Centro, Jose Bonifacio/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalal Hussein Kharfan Carmona | Sócio-Administrador | ***.005.279-** | 03/06/2026 |
| Ricardo Kharfan Carmona | Sócio | ***.006.194-** | 03/06/2026 |
| Rodolfo Kharfan Carmona | Sócio | ***.008.628-** | 03/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Kharfan Hotel Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kharfan Hotel Ltda (CNPJ 49.681.943/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/1978.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kharfan Hotel Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.681.943/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Kharfan Hotel Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kharfan Hotel Ltda?
O capital social declarado da Kharfan Hotel Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kharfan Hotel Ltda?
A matriz da Kharfan Hotel Ltda está localizada em Jose Bonifacio/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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