TRANSPORTES DWI LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 49.727.248/0001-48, a Transportes Dwi Ltda encontra-se ativa em Ibirite/MG. Atua no ramo de obras de terraplenagem. Em atividade desde 27/02/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes Dwi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTES DWI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 49.727.248/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 27/02/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arthur Campos, 241, Centro, Ibirite/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTES DWI LTDA também exerce Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Locação de mão-de-obra temporária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dinis Antonio Pinheiro | Sócio-Administrador | ***.001.908-** | 27/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportes Dwi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes Dwi Ltda (CNPJ 49.727.248/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/02/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes Dwi Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.727.248/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Transportes Dwi Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportes Dwi Ltda?
O capital social declarado da Transportes Dwi Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportes Dwi Ltda?
A matriz da Transportes Dwi Ltda está localizada em Ibirite/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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