Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
GRAPHITE BM MINERACAO LTDA
AtivaMatriz · Salinas/MG49.794.564/0001-32Aberta em 03/03/2023
12 empresas ligadas
pelos 3 sócios
Microempresa
porte
3 anos
de atividade
- Atividade principal
- 0899101 Extração de Grafita+ 3 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 3 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Ludgerio Ferreira de Sousa
***.004.742-**
Sócio
desde 21/12/2023
Rildo Mendes de Almeida
***.008.578-**
Administrador
desde 03/03/2023
Roko Bm Negocios Ltda
44947763
Sócio
desde 21/12/2023
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 3 secundárias.
Atividade principal
0899101 Extração de GrafitaAtividades secundárias (3)
Além da atividade principal, GRAPHITE BM MINERACAO LTDA também exerce Beneficiamento de minério de manganês, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- GRAPHITE BM MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- Graphite Bm Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 49.794.564/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 03/03/2023 · 3 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 0899101 · Extração de grafita
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Salinas/MG
- Endereço
- Jovina Cruz, 262, Panorama, Salinas/MG · CEP 39560-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Graphite Bm Mineracao Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Consultamos 12 bases oficiais neste CNPJ, entre dívida ativa da União, sanções, listas restritivas e órgãos ambientais. O que cada uma traz, com a data da consulta, está no dossiê. Processos judiciais e notícias são consultados na hora da compra.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
12 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Graphite Bm Mineracao Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Graphite Bm Mineracao Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 12
- Mineracao Salinas Ltda
- Tero Bm Mineracao Ltda
- Spe Minesa & Bentes & Almeida Mineracao Ltda
- Drako Bm Mineracao Ltda
- Ragnarok Mineracao Ltda
- Ferreira Sousa Minerais Ltda
- Vortex Bm Mineracao Ltda
- Marko Bm Pesquisa Mineral Ltda
- Kvarco Bm Mineracao Ltda
- Lithium Bm Mineracao Ltda
- Roko Bm Mineracao Ltda
- Roko Bm Negocios Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Graphite Bm Mineracao Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Graphite Bm Mineracao Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Graphite Bm Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Graphite Bm Mineracao Ltda (CNPJ 49.794.564/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Graphite Bm Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.794.564/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 0899101) é Extração de grafita.
Quem são os sócios da Graphite Bm Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Graphite Bm Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Graphite Bm Mineracao Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Graphite Bm Mineracao Ltda?
A matriz da Graphite Bm Mineracao Ltda está localizada em Salinas/MG, no bairro Panorama. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Graphite Bm Mineracao Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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