AtivaCNPJ 49.803.309/0001-09MATRIZ · Jales/SP

DANIEL MATIAS SANTOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.

Capital social acima de 75% das 183.933 empresas do CNAE 4744099 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 49.803.309/0001-09, a Daniel Matias Santos Comercio de Materiais Para Construcao Ltda encontra-se ativa em Jales/SP. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 03/03/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

3 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DANIEL MATIAS SANTOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ (matriz): 49.803.309/0001-09
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 03/03/2023
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Nova York, 1029, Vila Talma, Jales/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (7)

Além da atividade principal, DANIEL MATIAS SANTOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA também exerce Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Daniel Matias Santos	Sócio-Administrador	*.003.303-	03/03/2023

Perguntas frequentes

A empresa Daniel Matias Santos Comercio de Materiais Para Construcao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Matias Santos Comercio de Materiais Para Construcao Ltda (CNPJ 49.803.309/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/2023.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Matias Santos Comercio de Materiais Para Construcao Ltda?

O CNPJ da matriz é 49.803.309/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Daniel Matias Santos Comercio de Materiais Para Construcao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Daniel Matias Santos Comercio de Materiais Para Construcao Ltda?

O capital social declarado da Daniel Matias Santos Comercio de Materiais Para Construcao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Daniel Matias Santos Comercio de Materiais Para Construcao Ltda?

A matriz da Daniel Matias Santos Comercio de Materiais Para Construcao Ltda está localizada em Jales/SP, no bairro Vila Talma. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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