FLASHY BANK PAGAMENTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2023.
Flashy Bank Pagamentos Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Porto Alegre/RS, sob o CNPJ 49.823.395/0001-11. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Flashy Bank Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FLASHY BANK PAGAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Flashy Bank
- CNPJ (matriz)
- 49.823.395/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 06/03/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Gomes, 222, Boa Vista, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FLASHY BANK PAGAMENTOS LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jonata de Souza Meireles | Sócio-Administrador | ***.005.718-** | 06/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Flashy Bank Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Flashy Bank Pagamentos Ltda (CNPJ 49.823.395/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Flashy Bank Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.823.395/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Flashy Bank Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Flashy Bank Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da Flashy Bank Pagamentos Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Flashy Bank Pagamentos Ltda?
A matriz da Flashy Bank Pagamentos Ltda está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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