TRIO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2023.
Trio Instituicao de Pagamento Ltda. está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Curitiba/PR, sob o CNPJ 49.931.906/0001-19. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trio Instituicao de Pagamento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 49.931.906/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 14/03/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Visconde de Nacar, 1440, Centro, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andressa Lipski | Administrador | ***.007.984-** | 14/03/2023 |
| Manoel de Oliveira Souza | Administrador | ***.008.559-** | 14/03/2023 |
| Peterson Ferreira dos Santos | Administrador | ***.002.679-** | 14/03/2023 |
| Trio Holding Financeira Ltda | Sócio | 49.824.126/0001-70 | 14/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Trio Instituicao de Pagamento Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trio Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 49.931.906/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trio Instituicao de Pagamento Ltda.?
O CNPJ da matriz é 49.931.906/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Trio Instituicao de Pagamento Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trio Instituicao de Pagamento Ltda.?
O capital social declarado da Trio Instituicao de Pagamento Ltda. é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trio Instituicao de Pagamento Ltda.?
A matriz da Trio Instituicao de Pagamento Ltda. está localizada em Curitiba/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trio Instituicao de Pagamento Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trio Instituicao de Pagamento Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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