Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2023.
Totalis Negocios e Servicos Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 49.966.300/0001-19. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Totalis Negocios e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOTALIS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Alice de Souza Assis | Sócio-Administrador | ***.001.741-** | 16/03/2023 |
| Totus Mercados Emergentes Brasil Ltda | Sócio | 44.466.609/0001-26 | 16/03/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Totalis Negocios e Servicos Ltda (CNPJ 49.966.300/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/2023.
O CNPJ da matriz é 49.966.300/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Totalis Negocios e Servicos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Totalis Negocios e Servicos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Totalis Negocios e Servicos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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