DIAMOND BENEFICIOS FINANCEIROS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 49.998.137/0001-76, a Diamond Beneficios Financeiros Ltda encontra-se ativa em Palhoca/SC. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 20/03/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamond Beneficios Financeiros Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Beneficios Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND BENEFICIOS FINANCEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Beneficios
- CNPJ (matriz)
- 49.998.137/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 20/03/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinte e Quatro de Abril, 2977, Centro, Palhoca/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND BENEFICIOS FINANCEIROS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Raymundo Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.000.222-** | 20/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Beneficios Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Beneficios Financeiros Ltda (CNPJ 49.998.137/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Beneficios Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 49.998.137/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Diamond Beneficios Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Beneficios Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Diamond Beneficios Financeiros Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Beneficios Financeiros Ltda?
A matriz da Diamond Beneficios Financeiros Ltda está localizada em Palhoca/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão