BORGES INVESTIMENTOS E HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 1.639.650,00 · fundada em 2023.
Borges Investimentos e Holding Ltda, CNPJ 50.096.434/0001-05, está ativa e atua em Igarapava/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.639.650,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BORGES INVESTIMENTOS E HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 50.096.434/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.639.650,00
- Abertura
- 27/03/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Jose Alves Ferreira, 1808, Vila Marilene, Igarapava/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BORGES INVESTIMENTOS E HOLDING LTDA também exerce Cultivo de cana-de-açúcar, Cultivo de soja, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Janete Aparecida Parreira | Sócio | ***.007.697-** | 27/03/2023 |
| Jose Marcos Borges | Sócio-Administrador | ***.007.600-** | 27/03/2023 |
| Laura Luiza Parreira Borges | Sócio | ***.003.889-** | 27/03/2023 |
| Lazaro Elias Borges | Sócio-Administrador | ***.004.292-** | 27/03/2023 |
| Mercedes Aparecida Ormenezi | Sócio | ***.008.504-** | 27/03/2023 |
| Nelson Guilherme Ormenezi Borges | Sócio | ***.001.582-** | 27/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Borges Investimentos e Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Borges Investimentos e Holding Ltda (CNPJ 50.096.434/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Borges Investimentos e Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.096.434/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Borges Investimentos e Holding Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Borges Investimentos e Holding Ltda?
O capital social declarado da Borges Investimentos e Holding Ltda é de R$ 1.639.650,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Borges Investimentos e Holding Ltda?
A matriz da Borges Investimentos e Holding Ltda está localizada em Igarapava/SP, no bairro Vila Marilene. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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