D J M RESTREPO LTDA
Comércio Atacadista de áGua Mineral · CNAE 4635401 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 50.168.826/0001-32, a D J M Restrepo Ltda encontra-se ativa em Tabatinga/AM. Atua no ramo de comércio atacadista de água mineral. Em atividade desde 31/03/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D J M Restrepo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D J M RESTREPO LTDA
- Nome fantasia
- Numae Agua Potavel
- CNPJ (matriz)
- 50.168.826/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 31/03/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Rondon, S/N, Gm3, Tabatinga/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D J M RESTREPO LTDA também exerce Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas.
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Josue Molina Restrepo | Sócio-Administrador | ***.005.417-** | 14/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa D J M Restrepo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D J M Restrepo Ltda (CNPJ 50.168.826/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D J M Restrepo Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.168.826/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4635401) é Comércio atacadista de água mineral.
Quem são os sócios da D J M Restrepo Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D J M Restrepo Ltda?
O capital social declarado da D J M Restrepo Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D J M Restrepo Ltda?
A matriz da D J M Restrepo Ltda está localizada em Tabatinga/AM, no bairro Gm3. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.