THOMAZI HOLDINGS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 50.171.101/0001-01, a Thomazi Holdings Ltda encontra-se ativa em Comodoro/MT. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 01/04/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thomazi Holdings Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THOMAZI HOLDINGS LTDA
- Nome fantasia
- Thomazi Holdings
- CNPJ (matriz)
- 50.171.101/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 01/04/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Grande do Sul, 396E, Nossa Senhora de Fatima, Comodoro/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ronie Jacir Thomazi | Sócio-Administrador | ***.001.408-** | 01/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Thomazi Holdings Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thomazi Holdings Ltda (CNPJ 50.171.101/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thomazi Holdings Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.171.101/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Thomazi Holdings Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thomazi Holdings Ltda?
O capital social declarado da Thomazi Holdings Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thomazi Holdings Ltda?
A matriz da Thomazi Holdings Ltda está localizada em Comodoro/MT, no bairro Nossa Senhora de Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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