Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 6 sócios · capital social R$ 7.490.000,00 · fundada em 2023.
Avenia Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 50.224.164/0001-70. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avenia Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AVENIA SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Web design, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Avenia Participacoes Ltda | Sócio | 56.885.750/0001-42 | 16/08/2024 |
| Hector Selvatice Fardin | Administrador | ***.007.171-** | 05/04/2023 |
| Leandro de Oliveira Noel Ribeiro | Administrador | ***.007.800-** | 05/04/2023 |
| Lucas Giorgio Rostworowski | Administrador | ***.009.074-** | 05/04/2023 |
| Luiz Castelo Branco Cavalcante | Administrador | ***.001.414-** | 05/04/2023 |
| Matheus Henrique Alves Moura | Administrador | ***.002.950-** | 05/04/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avenia Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda (CNPJ 50.224.164/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2023.
O CNPJ da matriz é 50.224.164/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Avenia Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda é de R$ 7.490.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Avenia Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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