RESIDENCIAL FALCAO VII SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 5 sócios · capital social R$ 1.800.000,00 · fundada em 2023.
Residencial Falcao Vii Spe Ltda está ativa e no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários em Santo Andre/SP, sob o CNPJ 50.295.233/0001-37. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Residencial Falcao Vii Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RESIDENCIAL FALCAO VII SPE LTDA
- Nome fantasia
- Residencial Falcao Vii
- CNPJ (matriz)
- 50.295.233/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.800.000,00
- Abertura
- 12/04/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Contorno, 334, Campestre, Santo Andre/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Ponciano | Sócio | ***.002.518-** | 12/04/2023 |
| Eliana Lopes | Sócio | ***.007.601-** | 12/04/2023 |
| J Torre Ltda | Sócio | 48.464.061/0001-36 | 12/04/2023 |
| Joel do Amaral Falcao | Administrador | ***.002.093-** | 12/04/2023 |
| Julio Cesar Zonta | Sócio | ***.009.768-** | 12/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Residencial Falcao Vii Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Residencial Falcao Vii Spe Ltda (CNPJ 50.295.233/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Residencial Falcao Vii Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.295.233/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Residencial Falcao Vii Spe Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Residencial Falcao Vii Spe Ltda?
O capital social declarado da Residencial Falcao Vii Spe Ltda é de R$ 1.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Residencial Falcao Vii Spe Ltda?
A matriz da Residencial Falcao Vii Spe Ltda está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Campestre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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