TURMALINA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2023.
Turmalina Holding Ltda, CNPJ 50.296.978/0001-10, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Belem/PA, ativa. Início de atividade em 12/04/2023. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TURMALINA HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 50.296.978/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 12/04/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TURMALINA HOLDING LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Gil Melo Castelo Branco | Sócio-Administrador | ***.009.626-** | 12/04/2023 |
| Marcela Melo Castelo Branco | Sócio-Administrador | ***.005.189-** | 12/04/2023 |
| Marcelo Gil Castelo Branco | Sócio-Administrador | ***.005.424-** | 12/04/2023 |
| Renato Gil Melo Castelo Branco | Sócio-Administrador | ***.007.075-** | 12/04/2023 |
| Silvia Moura Sampaio Melo | Sócio-Administrador | ***.001.219-** | 12/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Turmalina Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turmalina Holding Ltda (CNPJ 50.296.978/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Turmalina Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.296.978/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Turmalina Holding Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Turmalina Holding Ltda?
O capital social declarado da Turmalina Holding Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Turmalina Holding Ltda?
A matriz da Turmalina Holding Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Parque Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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