Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2023.
Petroquim Oleos e Transportes Ltda, CNPJ 50.338.264/0001-28, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos, em Votuporanga/SP, ativa. Início de atividade em 17/04/2023. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Petroquim Oleos e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PETROQUIM OLEOS E TRANSPORTES LTDA também exerce Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo da Silva Leite | Administrador | ***.000.422-** | 20/12/2023 |
| Jose Augusto da Silva Leite | Administrador | ***.005.828-** | 20/12/2023 |
| Jrd Holding Ltda | Sócio | 58.897.956/0001-18 | 05/03/2025 |
| Rafael Alves de Oliveira | Administrador | ***.000.885-** | 20/12/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Petroquim Oleos e Transportes Ltda (CNPJ 50.338.264/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/04/2023.
O CNPJ da matriz é 50.338.264/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Petroquim Oleos e Transportes Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Petroquim Oleos e Transportes Ltda está localizada em Votuporanga/SP, no bairro Sem Denominacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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