ZAORI INVESTIMENT LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 90% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 90% em BA. Fonte: Receita Federal.
Zaori Investiment Ltda, CNPJ 50.374.927/0001-60, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Jacobina/BA, ativa. Início de atividade em 19/04/2023. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Zaori Investiment Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zaori Investiment Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZAORI INVESTIMENT LTDA
- Nome fantasia
- Zaori Investiment
- CNPJ (matriz)
- 50.374.927/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 19/04/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Santos, 10, Jacobina I, Jacobina/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZAORI INVESTIMENT LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademir Ruiz Martinez | Sócio-Administrador | ***.009.312-** | 15/02/2024 |
| Joalisson Ravel Silva Oliveira de Souza Lima | Sócio | ***.003.621-** | 19/04/2023 |
| Samuel dos Santos Araujo | Sócio | ***.005.309-** | 19/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Zaori Investiment Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zaori Investiment Ltda (CNPJ 50.374.927/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/04/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zaori Investiment Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.374.927/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Zaori Investiment Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zaori Investiment Ltda?
O capital social declarado da Zaori Investiment Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zaori Investiment Ltda?
A matriz da Zaori Investiment Ltda está localizada em Jacobina/BA, no bairro Jacobina I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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