VALDEMBERG MOURA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 50.385.313/0001-83, a Valdemberg Moura Ltda encontra-se ativa em Serra do Mel/RN. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 19/04/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valdemberg Moura Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALDEMBERG MOURA LTDA
- Nome fantasia
- Facilliti Cred
- CNPJ (matriz)
- 50.385.313/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 19/04/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 13 de Maio, 2044, Centro, Serra do Mel/RN
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valdemberg Moura | Sócio-Administrador | ***.005.376-** | 19/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Valdemberg Moura Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valdemberg Moura Ltda (CNPJ 50.385.313/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/04/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valdemberg Moura Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.385.313/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Valdemberg Moura Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valdemberg Moura Ltda?
O capital social declarado da Valdemberg Moura Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valdemberg Moura Ltda?
A matriz da Valdemberg Moura Ltda está localizada em Serra do Mel/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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