ANDREA DE NAZARE DA CUNHA CHAVES
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2023.
Andrea de Nazare da Cunha Chaves, CNPJ 50.397.468/0001-30, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Castanhal/PA, ativa. Início de atividade em 20/04/2023. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Andrea de Nazare da Cunha Chaves (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ANDREA DE NAZARE DA CUNHA CHAVES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANDREA DE NAZARE DA CUNHA CHAVES
- Nome fantasia
- Nascimento Consignados e Servicos
- CNPJ (matriz)
- 50.397.468/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 20/04/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Antonio Lemos, 669, Centro, Castanhal/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANDREA DE NAZARE DA CUNHA CHAVES também exerce Promoção de vendas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Perguntas frequentes
A empresa Andrea de Nazare da Cunha Chaves está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Andrea de Nazare da Cunha Chaves (CNPJ 50.397.468/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/04/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Andrea de Nazare da Cunha Chaves?
O CNPJ da matriz é 50.397.468/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Andrea de Nazare da Cunha Chaves?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Andrea de Nazare da Cunha Chaves?
O capital social declarado da Andrea de Nazare da Cunha Chaves é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Andrea de Nazare da Cunha Chaves?
A matriz da Andrea de Nazare da Cunha Chaves está localizada em Castanhal/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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