GMI AMERICAS LTDA
Fabricação de Outros Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 2099199 · 5 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Gmi Americas Ltda está ativa e no ramo de fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente em Mendes/RJ, sob o CNPJ 50.536.936/0001-00. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gmi Americas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GMI AMERICAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 50.536.936/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 03/05/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 2099199 · Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Rodrigues de Souza, 200, Ponte do Rocha, Mendes/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GMI AMERICAS LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Belen Puertas Garcia | Administrador | ***.002.292-** | 28/08/2024 |
| Gmi Global, S.L | Sócio | 50.264.503/0001-42 | 03/05/2023 |
| Jose Cesar Furtado | Administrador | ***.007.678-** | 03/05/2023 |
| Jose Luis Carmona | Administrador | ***.000.878-** | 28/08/2024 |
| Roberto Javier Santiago | Administrador | ***.003.493-** | 28/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Gmi Americas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gmi Americas Ltda (CNPJ 50.536.936/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gmi Americas Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.536.936/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 2099199) é Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Gmi Americas Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gmi Americas Ltda?
O capital social declarado da Gmi Americas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gmi Americas Ltda?
A matriz da Gmi Americas Ltda está localizada em Mendes/RJ, no bairro Ponte do Rocha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Gmi Americas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Gmi Americas Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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