Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 2 sócios · capital social R$ 5.035.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Chibeni Dossi - Negocios e Servicos Ltda, CNPJ 50.601.553/0001-78: situação ativa, em Aracatuba/SP, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 5.035.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Chibeni Dossi - Negocios e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CHIBENI DOSSI - NEGOCIOS E SERVICOS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Martins Chibeni Dossi | Sócio-Administrador | ***.001.037-** | 09/05/2023 |
| Gustavo Monteiro Maximo Dossi | Sócio-Administrador | ***.004.077-** | 09/05/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Chibeni Dossi - Negocios e Servicos Ltda (CNPJ 50.601.553/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/05/2023.
O CNPJ da matriz é 50.601.553/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Chibeni Dossi - Negocios e Servicos Ltda é de R$ 5.035.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Chibeni Dossi - Negocios e Servicos Ltda está localizada em Aracatuba/SP, no bairro Jardim Nova Yorque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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