D I - IMPORTACAO EXPORTACAO, MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Outras Obras de Acabamento da Construção · CNAE 4330499 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2023.
D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda está ativa e no ramo de outras obras de acabamento da construção em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 50.649.851/0001-38. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D I - IMPORTACAO EXPORTACAO, MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Jfs Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 50.649.851/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 12/05/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quatinga, 22, Chácara Inglesa, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D I - IMPORTACAO EXPORTACAO, MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de energia elétrica, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Instalação e manutenção elétrica, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Administração de obras, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças e outras 2 atividades.
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4330402 · Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 · Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4399101 · Administração de obras
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Wellington Silva da Rosa | Sócio-Administrador | ***.008.815-** | 24/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda (CNPJ 50.649.851/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/05/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.649.851/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 4330499) é Outras obras de acabamento da construção.
Quem são os sócios da D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda?
A matriz da D I - Importacao Exportacao, Mineracao e Empreendimentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Chácara Inglesa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão