ORTEGA & SCARDOVELLI LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 7 sócios · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Ortega & Scardovelli Ltda, CNPJ 50.657.990/0001-03: situação inapta, em Dracena/SP, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 4.000.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ortega & Scardovelli Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORTEGA & SCARDOVELLI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 50.657.990/0001-03
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.000.000,00
- Abertura
- 12/05/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Austria, 42, Jardim das Palmeiras Iv, Dracena/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORTEGA & SCARDOVELLI LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gleber Stevan Ortega Valeta | Sócio | ***.006.130-** | 07/01/2026 |
| Itamar Sidnei Ortega | Administrador | ***.006.690-** | 12/05/2023 |
| Leonardo Vitor Ortega | Sócio | ***.008.939-** | 07/01/2026 |
| Natalia Ortega Scardovelli | Sócio | ***.007.947-** | 07/01/2026 |
| Vanderlei Scardovelli | Administrador | ***.003.885-** | 12/05/2023 |
| Vitoria Vitor Ortega | Sócio | ***.008.939-** | 07/01/2026 |
| Willian Ortega Scardovelli | Sócio | ***.006.382-** | 07/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Ortega & Scardovelli Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ortega & Scardovelli Ltda (CNPJ 50.657.990/0001-03) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 12/05/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ortega & Scardovelli Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.657.990/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Ortega & Scardovelli Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ortega & Scardovelli Ltda?
O capital social declarado da Ortega & Scardovelli Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ortega & Scardovelli Ltda?
A matriz da Ortega & Scardovelli Ltda está localizada em Dracena/SP, no bairro Jardim das Palmeiras Iv. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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