Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2023.
Loteria Tres de Ouro Ltda, CNPJ 50.667.749/0001-65, no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente, em Fortaleza/CE, inapta. Início de atividade em 15/05/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Tres de Ouro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LOTERIA TRES DE OURO LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Agências de publicidade, Casas lotéricas, Exploração de jogos eletrônicos recreativos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nazareno da Rocha Arruda | Sócio-Administrador | ***.008.922-** | 15/05/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Tres de Ouro Ltda (CNPJ 50.667.749/0001-65) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 15/05/2023.
O CNPJ da matriz é 50.667.749/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loteria Tres de Ouro Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loteria Tres de Ouro Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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