THE RESIDENCE INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 30.000.000,00 · fundada em 2023.
The Residence Investimentos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Cuiaba/MT, sob o CNPJ 50.699.048/0001-08. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de The Residence Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THE RESIDENCE INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- The Residence Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 50.699.048/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000.000,00
- Abertura
- 16/05/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Miguel Sutil, 8800, Duque de Caxias, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THE RESIDENCE INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fazenda Sao Jorge Ltda | Sócio | 12.986.328/0001-08 | 25/08/2023 |
| Fazenda Sao Mateus Ltda | Sócio | 12.986.396/0001-77 | 25/08/2023 |
| Giancarlo Morini Marques | Administrador | ***.007.328-** | 13/11/2025 |
| Heraldo dos Reis | Administrador | ***.002.901-** | 13/11/2025 |
| Jatoba Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 36.503.101/0001-22 | 16/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa The Residence Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a The Residence Investimentos Ltda (CNPJ 50.699.048/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da The Residence Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.699.048/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da The Residence Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da The Residence Investimentos Ltda?
O capital social declarado da The Residence Investimentos Ltda é de R$ 30.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a The Residence Investimentos Ltda?
A matriz da The Residence Investimentos Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Duque de Caxias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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