Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2023.
Dionisio e Dionisio Supermercado Ltda, CNPJ 50.877.680/0001-02, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, em Jau/SP, ativa. Início de atividade em 30/05/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dionisio e Dionisio Supermercado Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celso Fernando Dionisio | Administrador | ***.002.325-** | 10/10/2023 |
| Dionisio e Dionisio Participacoes Ltda | Sócio | 50.791.686/0001-54 | 30/05/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dionisio e Dionisio Supermercado Ltda (CNPJ 50.877.680/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2023.
O CNPJ da matriz é 50.877.680/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dionisio e Dionisio Supermercado Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dionisio e Dionisio Supermercado Ltda está localizada em Jau/SP, no bairro Jardim Olaria (Potunduva). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Dionisio e Dionisio Supermercado Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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