TH & HB EXPORT AND IMPORT BUSINESS COMMODITIES AGRICULTURE, ORES INTERMEDIATION LTDA
Lapidação de Gemas · CNAE 3211601 · 1 sócio · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 50.878.630/0001-31, a Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda encontra-se ativa em Vila Propicio/GO. Atua no ramo de lapidação de gemas. Em atividade desde 30/05/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TH & HB EXPORT AND IMPORT BUSINESS COMMODITIES AGRICULTURE, ORES INTERMEDIATION LTDA
- Nome fantasia
- Th & Hb Export And Import Businesses
- CNPJ (matriz)
- 50.878.630/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 30/05/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 3211601 · Lapidação de gemas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Dias de Morais, SN, Residencial Alto da Boa Vista - Assuncao de Goias, Vila Propicio/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TH & HB EXPORT AND IMPORT BUSINESS COMMODITIES AGRICULTURE, ORES INTERMEDIATION LTDA também exerce Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Outras sociedades de participação, exceto holdings e outras 3 atividades.
- 2019399 · Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8011101 · Atividades de vigilância e segurança privada
- 8012900 · Atividades de transporte de valores
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Wellyks Meireles Marques | Sócio-Administrador | ***.001.737-** | 30/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda (CNPJ 50.878.630/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.878.630/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 3211601) é Lapidação de gemas.
Quem são os sócios da Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda?
O capital social declarado da Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda?
A matriz da Th & Hb Export And Import Business Commodities Agriculture, Ores Intermediation Ltda está localizada em Vila Propicio/GO, no bairro Residencial Alto da Boa Vista - Assuncao de Goias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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