MALHARIA ORION LTDA
Fabricação de Tecidos de Malha · CNAE 1330800 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Malharia Orion Ltda, CNPJ 50.926.184/0001-93, no ramo de fabricação de tecidos de malha, em Itaquaquecetuba/SP, ativa. Início de atividade em 02/06/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALHARIA ORION LTDA
- Nome fantasia
- Malharia Orion
- CNPJ (matriz)
- 50.926.184/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 02/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 1330800 · Fabricação de tecidos de malha
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de Santa Fe, 271, Mandi, Itaquaquecetuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALHARIA ORION LTDA também exerce Comércio atacadista de tecidos, Comércio varejista de tecidos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucio Ricardo Roberto Barbosa | Sócio-Administrador | ***.000.671-** | 02/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Malharia Orion Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malharia Orion Ltda (CNPJ 50.926.184/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malharia Orion Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.926.184/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 1330800) é Fabricação de tecidos de malha.
Quem são os sócios da Malharia Orion Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malharia Orion Ltda?
O capital social declarado da Malharia Orion Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malharia Orion Ltda?
A matriz da Malharia Orion Ltda está localizada em Itaquaquecetuba/SP, no bairro Mandi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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