SINAI ASSET BANK LTDA
Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços Em Tecnologia da Informação · CNAE 6209100 · 1 sócio · capital social R$ 161.038.770.538,00 · fundada em 2023.
A Sinai Asset Bank Ltda (CNPJ 50.981.512/0001-54) é uma empresa ativa em Curitiba/PR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 161.038.770.538,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sinai Asset Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SINAI ASSET BANK LTDA
- Nome fantasia
- Sinai Asset Bank
- CNPJ (matriz)
- 50.981.512/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 161.038.770.538,00
- Abertura
- 07/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Walace Landal, 300, Santa Cândida, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SINAI ASSET BANK LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Representações de bancos estrangeiros, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lincoln Jose Carneiro | Sócio-Administrador | ***.007.951-** | 07/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Sinai Asset Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sinai Asset Bank Ltda (CNPJ 50.981.512/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sinai Asset Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.981.512/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 6209100) é Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
Quem são os sócios da Sinai Asset Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sinai Asset Bank Ltda?
O capital social declarado da Sinai Asset Bank Ltda é de R$ 161.038.770.538,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sinai Asset Bank Ltda?
A matriz da Sinai Asset Bank Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Santa Cândida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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