VALKY COMERCIO E TRANSPORTE DE CASCAS LTDA
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos, Exceto de Papel e Papelão · CNAE 4687702 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 50.983.193/0001-16, a Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda encontra-se ativa em Conchal/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão. Em atividade desde 07/06/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALKY COMERCIO E TRANSPORTE DE CASCAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 50.983.193/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 07/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 364, Jardim Icarai, Conchal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALKY COMERCIO E TRANSPORTE DE CASCAS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cassio Aparecido Maiochi | Sócio-Administrador | ***.009.068-** | 07/06/2023 |
| Renan Guarnieri Maiochi | Sócio-Administrador | ***.007.797-** | 07/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda (CNPJ 50.983.193/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.983.193/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4687702) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão.
Quem são os sócios da Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda?
O capital social declarado da Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda?
A matriz da Valky Comercio e Transporte de Cascas Ltda está localizada em Conchal/SP, no bairro Jardim Icarai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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