RAFAEL SILVEIRA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2023.
Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda, CNPJ 51.005.128/0001-89, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Campo Bom/RS, ativa. Início de atividade em 12/06/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL SILVEIRA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.005.128/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 12/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Crippa Lima, 45, Paulista, Campo Bom/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAEL SILVEIRA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Bernardino da Silveira | Sócio-Administrador | ***.003.985-** | 12/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda (CNPJ 51.005.128/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.005.128/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda?
O capital social declarado da Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda?
A matriz da Rafael Silveira Consultoria Financeira Ltda está localizada em Campo Bom/RS, no bairro Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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