TUCA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.542.858,00 · fundada em 2023.
Tuca Holding Ltda, CNPJ 51.012.982/0001-72, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Ipatinga/MG, ativa. Início de atividade em 12/06/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tuca Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tuca Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TUCA HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.012.982/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.542.858,00
- Abertura
- 12/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Castelo Branco, 610, Horto, Ipatinga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TUCA HOLDING LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arivaldo Almeida Costa Filho | Sócio | ***.009.740-** | 12/06/2023 |
| Lucas Nunes Almeida Costa | Sócio-Administrador | ***.003.703-** | 12/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tuca Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tuca Holding Ltda (CNPJ 51.012.982/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tuca Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.012.982/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tuca Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tuca Holding Ltda?
O capital social declarado da Tuca Holding Ltda é de R$ 1.542.858,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tuca Holding Ltda?
A matriz da Tuca Holding Ltda está localizada em Ipatinga/MG, no bairro Horto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão