ACL DIAMOND DISTRIBUIDORA LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 1 sócio · capital social R$ 35.000,00 · fundada em 2023.
A Acl Diamond Distribuidora Ltda (CNPJ 51.020.921/0001-57) é uma empresa ativa em Chapeco/SC. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 35.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Acl Diamond Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ACL DIAMOND DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Acl Diamond
- CNPJ (matriz)
- 51.020.921/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 35.000,00
- Abertura
- 13/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Uruguai e, 181-E, Centro, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ACL DIAMOND DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Lemes | Sócio-Administrador | ***.002.541-** | 13/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Acl Diamond Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Acl Diamond Distribuidora Ltda (CNPJ 51.020.921/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Acl Diamond Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.020.921/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Acl Diamond Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Acl Diamond Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da Acl Diamond Distribuidora Ltda é de R$ 35.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Acl Diamond Distribuidora Ltda?
A matriz da Acl Diamond Distribuidora Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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