DANK HOLDING FINANCEIRA S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2023.
Dank Holding Financeira S.A., CNPJ 51.021.330/0001-02, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Jaragua do Sul/SC, inapta. Início de atividade em 13/06/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dank Holding Financeira S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANK HOLDING FINANCEIRA S.A.
- CNPJ (matriz)
- 51.021.330/0001-02
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 13/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Deodoro da Fonseca, 1285, Centro, Jaragua do Sul/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Girardi | Diretor | ***.008.454-** | 13/06/2023 |
| Fagner Julian da Silva | Diretor | ***.000.016-** | 13/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dank Holding Financeira S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dank Holding Financeira S.A. (CNPJ 51.021.330/0001-02) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 13/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dank Holding Financeira S.A.?
O CNPJ da matriz é 51.021.330/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dank Holding Financeira S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dank Holding Financeira S.A.?
O capital social declarado da Dank Holding Financeira S.A. é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dank Holding Financeira S.A.?
A matriz da Dank Holding Financeira S.A. está localizada em Jaragua do Sul/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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