BALDUCI MORAES LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 51.056.926/0001-30, a Balduci Moraes Ltda encontra-se ativa em Tombos/MG. Atua no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Em atividade desde 15/06/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Balduci Moraes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balduci Moraes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALDUCI MORAES LTDA
- Nome fantasia
- Sonhagro Tombos
- CNPJ (matriz)
- 51.056.926/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Mario Duayer, 838, Centro, Tombos/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALDUCI MORAES LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7490103 · Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Moraes Ribeiro | Sócio | ***.009.817-** | 15/06/2023 |
| Tatiane Balduci Moraes | Sócio-Administrador | ***.000.360-** | 15/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Balduci Moraes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balduci Moraes Ltda (CNPJ 51.056.926/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balduci Moraes Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.056.926/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Balduci Moraes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balduci Moraes Ltda?
O capital social declarado da Balduci Moraes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balduci Moraes Ltda?
A matriz da Balduci Moraes Ltda está localizada em Tombos/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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