DINIZ & CARVALHO LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Matérias-Primas Agrícolas e Animais Vivos · CNAE 4611700 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Diniz & Carvalho Ltda, CNPJ 51.060.415/0001-91: situação ativa, em Augustinopolis/TO, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz & Carvalho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ & CARVALHO LTDA
- Nome fantasia
- Diniz & Carvalho
- CNPJ (matriz)
- 51.060.415/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 15/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Araguaia, SN, Santa Rita, Augustinopolis/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ & CARVALHO LTDA também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à produção florestal, Obras de irrigação, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Atividades de estudos geológicos e outras 2 atividades.
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0162899 · Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
- 0230600 · Atividades de apoio à produção florestal
- 4222702 · Obras de irrigação
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7119701 · Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- 7500100 · Atividades veterinárias
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eli Cristina Diniz Sousa | Sócio-Administrador | ***.007.730-** | 27/07/2023 |
| Leticia Karen Oliveira Carvalho | Sócio-Administrador | ***.008.373-** | 27/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz & Carvalho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz & Carvalho Ltda (CNPJ 51.060.415/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz & Carvalho Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.060.415/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4611700) é Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos.
Quem são os sócios da Diniz & Carvalho Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz & Carvalho Ltda?
O capital social declarado da Diniz & Carvalho Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz & Carvalho Ltda?
A matriz da Diniz & Carvalho Ltda está localizada em Augustinopolis/TO, no bairro Santa Rita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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