TOPI CONGELADOS DO BRASIL LTDA
Comércio Atacadista de Sorvetes · CNAE 4637106 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Topi Congelados do Brasil Ltda, CNPJ 51.080.550/0001-07, no ramo de comércio atacadista de sorvetes, em Florianopolis/SC, ativa. Início de atividade em 16/06/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topi Congelados do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPI CONGELADOS DO BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.080.550/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/06/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4637106 · Comércio atacadista de sorvetes
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Faustino Martins, 1041, Vargem Grande, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPI CONGELADOS DO BRASIL LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Organização logística do transporte de carga, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edinson Marcelo Perez Mora | Sócio-Administrador | ***.009.785-** | 16/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Topi Congelados do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topi Congelados do Brasil Ltda (CNPJ 51.080.550/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/06/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topi Congelados do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.080.550/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4637106) é Comércio atacadista de sorvetes.
Quem são os sócios da Topi Congelados do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topi Congelados do Brasil Ltda?
O capital social declarado da Topi Congelados do Brasil Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topi Congelados do Brasil Ltda?
A matriz da Topi Congelados do Brasil Ltda está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Vargem Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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